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巨富陷3亿融资圈套追踪:连环诉讼幕后有黑手?股份转

添加时间:2017年10月16日 来源: 新疆阿拉尔婚姻家事律师   http://www.pomtzv.com/
债权转让通知的方式债权转让通知的方式一般有以下二种:一是债权人通知债务人,债权人对其享有的债权已转让给第三人。有人认为,不一定由债权人通知,由受让人通知债务人也可以。笔者认为,《合同法》第80条规定“债权人转让债权的,应当通知债务人”,明确规定了负有通知义务的是债权人,而且,由权利人之外的人去通知他人债权转让的事实,与最基本的法学原理也不符。摘要:“我们刚解封的租金又被查封了!”方德成告诉记者他的新遭遇
“我们刚解封的租金又被查封了!”方德成告诉记者他的新遭遇。自从向郑文达、白瑞玲融资不成,他被卷入诉讼大网中,等待他的诉讼和由此而来的查封似乎看不到终点。(详见本报6月23日至昨日报道)所不同的,只有原告的名字而已。
为何各个原告的步调如此一致?记者查阅大量案卷,并多方实地调查,揭开重重疑团。惠州、台山、河源的十几宗案件,虽有10个原告,但无一例外地显示出背后有人统一操纵的迹象。方德成更是怀疑背后有“高人”指点,这些人既有广泛的人际关系,又深通法律,设局缜密,环环相扣。
惠州刚解封台山就查封
“惠州中院刚刚解封,台山法院马上又来查封了。”方德成郁闷不已。6月23日,他刚刚拿到惠州市中级人民法院的裁定,解除冻结来自好又多的340万租金和来自肯德基的60万租金。昨天他才得知,就在当天,台山法院又向好又多送去一份“协助执行通知书”,将好又多的租金查封。
在惠州中院,原告是郑文达的前妻白瑞玲。而在台山法院,原告是一名叫“容月珍”的女士,虽然确证是郑文达的老乡,但具体关系尚不明确。方德成认为,这样原告不同但步调一致的做法,正好说明了背后有人在统一操纵。
同一家公司为三地原告担保
记者翻阅台山法院案卷发现,容月珍用来查封方德成的担保,是由惠州市兴盛置业有限公司提供的。而兴盛置业不仅为容月珍做了担保,惠州市绿鑫绿化公司、东莞市合丰化工有限公司在惠州起诉时,茂名美高科技公司在茂名起诉时,申请财产保全都是用兴盛置业的房产担保。
三地的案件显示出一定的关联性,兴盛置业公司究竟与郑文达等人有无关联?记者昨日赴惠州市工商局查询,发现现在股东中已无郑文达、白瑞玲、白国富等人的名字,但股东正好是另一个原告绿鑫绿化公司,而兴盛置业也为绿鑫绿化起诉方德成时提供了担保。
昨日,记者在兴盛置业公司登记地址“惠州市江北区21号小区”多方探寻,未发现该公司的踪迹。兴盛公司工商注册登记材料中留有一手机号码,拨打后发现是空号。
记者还调查了解到,此前郑文达夫妇是兴盛置业公司的主人,后来白国富担任过兴盛置业的法定代表人。
诉讼大网关系虽杂却透玄机
这些看似关系复杂的公司和个人,究竟有什么关联?近20宗案件之间又有哪些关联?记者昨日翻阅大量案件,追踪方德成开给白瑞玲的15张支票的流向,绘制出流向图。
记者发现,这些支票时而从一家公司转到很多不同的公司和个人手中,时而又从很多不同的人手中回流到同一个人或公司的手中,关系极为复杂。但由于支票不可能转让给陌生人,印证了各当事人之间有某些联系。
经过绘图,记者发现15张支票中除了1张始终未出现,其余分别流向台山市、茂名市和抚顺市。除了抚顺市之外,台山市和茂名市的原告虽是经过多次转手才拿到支票,但在起诉时均由兴盛置业公司担保,案件的幕后又指回了惠州。
悬疑
各个涉案公司和个人之间关系交错,疑云重重。目前,广东省检察院已介入调查,或者这些疑团会随之解开。
●郑文达等人的资金和信息从哪里来?
●原告方深谙法律,诉讼有条不紊。幕后究竟是哪些“高人”?
●原告方绝大多数公司在登记地都找不到,是何原因?
●冠品实业的12本房产证已被确认“办证过程不规范”,那么为何会出现这种违规现象?
●惠州中院经过审判委员会(一般由法院领导层组成)讨论,仍坚持用白瑞玲残值不足1000万的房产查封方德成超过6000万的物业,是何原因?
●案件涉及的各个法院,普遍存在超标查封的现象。为何会出现这种现象?
调查
涉案公司“变形记”
郑文达、白瑞玲、白国富等人的公司股东、地址交错变换,关系错综
记者近日来连续走访调查,翻阅有关房产、诉讼文件材料,发现涉案公司的股东和地址经常变换。在不断“倒手”的过程中,郑文达、白瑞玲、白国富三人的名字多次出现。不少其他股东也与方德成案出现了关联,关系错综复杂。
1
惠州市
冠品实业有限公司
案中角色:作为支票的中间人,将14张支票转移到8个不同的公司和个人手中。
记者查阅搜集到的多个案件材料,发现惠州市冠品实业有限公司的股东已经变换至少4次。
2003年4月23日,冠品公司成立。2004年6月30日惠州市工商局打印的资料显示,冠品公司负责人为郑文达,股权为郑文达180万,白瑞玲120万。
2004年8月30日,郑文达将自己180万的股权转让给一个名叫“蔡光辉”的东莞人,作价也是180万。
到了2006年10月13日,这家公司的法定代表人又变成了白国富,股权状况则因缺乏资料而不明。
2009年5月18日,记者到惠州市工商局查询资料,冠品公司法定代表人已变成徐晓明,股权为徐晓明180万,余锡源120万,原来有关系的人士全部清洗了出去。
2
惠州市
华粤投资有限公司
案中角色:通过受让支票,华粤公司以公司身份作为原告,华粤公司的两个股东白国富、蔡丽珍以个人身份作为原告,起诉方德成。
2001年2月19日,华粤公司就已成立。由于资料不足,当时登记地址和股东情况不明。
2007年3月14日,白瑞玲在惠州中院接受调查时称,华粤投资公司“是我前夫郑文达帮我经营的。什么时候开办的我不知道,我们离婚后,我与前夫各自的股份还是属于各自的。”她还表示,华粤公司的经营范围她不清楚,离婚后法院判华粤公司归郑文达。
2009年5月18日,记者从惠州市工商局打印的惠州市华粤投资有限公司资料,登记地址为惠州市惠环镇西坑工业区a栋厂房3层。而这个地址就是2003年冠品公司成立不久后就开始盖的楼,至今尚未完工,但房产证已办出,领证人为郑文达。
惠州市工商局5月份的登记资料显示,华粤公司法定代表人为白国富,股东为白国富和蔡丽珍。
3
惠州市
兴盛置业有限公司
案中角色:既是支票转让的中间人,又是多宗案件的担保人。通过提供房产证担保,帮助惠州市绿鑫绿化公司、东莞市合丰化工有限公司在惠州起诉、容月珍在台山起诉、茂名美高科技公司在茂名起诉时申请财产保全,一个不剩地查封掉方德成所有房产。
白瑞玲在惠州中院接受调查时还表示,离婚之前,夫妻俩开办了华粤公司和兴盛置业公司。离婚后法院判决兴盛公司归白瑞玲。
2008年众多起诉方德成的案件中,兴盛公司为不同的原告提供担保,将方德成物业全部查封。此时法院文书上的资料显示,兴盛公司登记地址为惠州市江北区21号小区1号第三层,法定代表人为梁秀丽。
记者昨日赴惠州市工商局查询资料,发现兴盛公司目前股东为梁秀丽占51%,惠州市绿鑫绿化工程有限公司占49%。绿鑫绿化公司也起诉过方德成。
这两个股东又有关系,梁秀丽同时又是绿鑫绿化公司的法定代表人。绿鑫公司的股东为梁秀丽和肖振新。肖振新与郑文达是老乡,他又担任东莞市松日家具材料有限公司的法定代表人,并以原告身份起诉方德成。
同时记者还发现,兴盛公司与郑文达、白国富有过关联。兴盛公司曾在网上发布广告,联系人就是郑文达。记者昨日在惠州市红盾信息网企业查询信息系统(该网站相对于在工商局窗口查询的结果会有滞后)查询,发现兴盛置业的登记地址仍显示为惠州市惠城区惠环镇西坑工业区a栋厂房二层,法定代表人为白国富。而这个登记地址,同样是冠品实业还没修建完毕但已出房产证的房产。
统筹:记者 陈伟华
采写:记者 陈伟华 黄海林 实习生 李星星
制图:黄敬
【编辑:禾火】

债权转让公告最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》第6条第1款规定 “金融资产管理公司受让国有银行债权后,原债权银行在全国或者省级有影响的报纸上发布债权转让公告或通知的,人民法院可以认定债权人履行了〈中华人民共和国合同法〉第 80条第1款规定的通知义务”。债权转让通知与诉讼时效债权转让后诉讼时效是否中断,学术界和司法实践中均有争议。有人认为,债权转让给受让人后原来的诉讼时效中断,诉讼时效重新开始计算。

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